株冶集团(600961) - 株冶集团董事会审计委员会会议决议暨审核意见

株洲冶炼集团股份有限公司 董事会审计委员会会议决议暨审核意见 审核意见：公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度 是基于公司日常经营业务实际需要，交易价格亦严格遵循市场公 允价结算，按照公平、公正、公开原则开展，不存在损害公司及 全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立 性，公司主要业务也不存在因此类交易而对关联人形成依赖。 我们同意将《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的 议案》提交公司董事会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司关联委员郭文忠先生对此议案进行了回避表决。 1 （此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计 委员会 2025 年第六次会议决议暨审核意见》的签字页） 董事会审计委员会签名： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会审计委员 会实施细则》等有关规定，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会于 2025 年 11 月 6 日以通讯表决 的方式召开了 2025 年第六次会议 ...