中简科技(300777) - 关于董事会换届选举的提示性公告

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-074 中简科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会将于 2025 年 12 月 5 日届满，公司拟开展第四届董事会换届选举工作（以 下简称"本次换届选举"）。为切实维护和保障公司股东特别是中小股 东的提案权、董事提名权等合法权益，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定，就本次换届选举相关事项 公告如下： 一、第四届董事会组成 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 8 名董事组成，包 括 5 名非独立董事（其中 1 名职工代表董事）、3 名独立董事。第四 届董事会任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。 二、本次换届选举方式 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次换 届选举采用累积投票制，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每 一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权， ...