索宝蛋白(603231) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 11 月 1 | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于取消监事会、修改《公司章程》的的议案 7 | | 议案二：关于修订公司部分管理制度的议案 8 | | 议案三：关于部分募投项目变更并向全资子公司增资以实施募投项目的议案 10 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2025年第一次临时股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知， 请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书、公司证券部及合规部负责会 议的程序安排和会务工作。 2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）务必携带相关证明 材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、 ...