安井食品(603345) - 安井食品关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-070 安井食品集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召 开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章 程>的议案》及修订、制定相关公司治理制度等议案。同日，公司召开第五届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、 关于取消监事会的情况 为全面贯彻、落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《境内企业境外发行证 券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规范性文件要求，公 司拟结合实际情况对《安井食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）进行修订，取 ...