宝莫股份(002476) - 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-052 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会，会议审议通过《关于修订<公司章程> 并调整公司内部监督机构的议案》。根据修订后的《山东宝莫生物化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）第一百条之规定，公司董事会中职工代表 担任董事的名额为 1 名。 本次选举完成后，文莉女士由公司原第七届董事会非职工代表董事变更为公 司第七届董事会职工代表董事，公司第七届董事会成员构成不变。公司董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2025 年 11 月 10 日 附件 ...