安井食品(603345) - 安井食品董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订）

安井食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 安井食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事委员组成，由董事会从董事会成员中任命， 且该董事为非执行董事，不在公司担任高级管理人员，其中独立董 事委员占半数以上(至少一名独立董事为符合公司股票上市地证券 监管规则要求专业资格的会计专业人士)。公司董事会成员中的职工 代表可以成为审计委员会成员。 1 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（下称"《1 号自律监管指引》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （下称"《香港上市规则》"）《安井食品集团股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定， 公司特设立董事会审计委员会（下称"审计委员会"），并制订本工 作细则（下称"本细则"）。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作 ...