安井食品(603345) - 安井食品股东会议事规则（2025年11月修订）

安井食品集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 1 安井食品集团股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为促进安井食品集团股份有限公司（下称"公司"）规范运作，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会依法行使职权以 及股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称 "《证券法》"）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 （下称"《管理试行办法》"）《上市公司章程指引》《上市公司 股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上交所 上市规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称 "《香港上市规则》"）和《安井食品集团股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股 东会： (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章 程》所定人数的 2/3 时； (二) 公 ...