万盛股份(603010) - 浙江万盛股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日下午 14 点，以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十七次会议。本次会议通 知及会议材料于 2025 年 11 月 6 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到 董事 9 名，实际到会董事 9 名。会议由董事长高献国先生主持，本次会议的召集、 召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《公司章程》 的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-074 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名操宇先生、成畋 宇先生、潘东辉先生、唐斌先生、刘明东先生为公司第六届董事会非独立董事候 选人，任期自股东会审议通过之日起三年 ...