超颖电子(603175) - 第一届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-001 超颖电子电路股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的 议案》 公司董事会确认公司取消监事会、废止《超颖电子电路股份有限公司监事会 议事规则》、修订《超颖电子电路股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公 司章程（草案）》"）及《超颖电子电路股份有限公司股东会议事规则》《超颖 电子电路股份有限公司董事会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司独立董事 工作制度》《超颖电子电路股份有限公司对外投资管理制度》《超颖电子电路股 份有限公司对外担保管理制度》《超颖电子电路股份有限公司关联交易管理制度》 《超颖电子电路股份有限公司累积投票制实施细则》《超颖电子电路股份有限公 司募集资金管理办法》《超颖电子电路股份有限公司董事会战略委员会议事规则》 1 《超颖电子电 ...