超颖电子电路股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 | 议案一：《关于对全资子公司增资的议案》 5 | | --- | 超颖电子电路股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 超颖电子电路股份有限公司 股票简称：超颖电子 股票代码：603175 2025 年 12 月 2025 年第三次临时股东会会议须知 为维护超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《超颖电子 电路股份有限公司章程》《超颖电子电路股份有限公司股东会议事规则》等相关规 定，特制定本次股东会须知如下： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出 席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始 后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所 持有的表决权数量。 ...

美利信：拟定增募资不超12亿元 12月5日，美利信(301307)发布公告称，公司拟募资不超12亿元（含），用于半导体装备精密结构件建设项目、通信及汽车零部件可钎焊压铸产业化项目以 及补充流动资金。 欧林生物：补缴企业所得税税款420.01万元 12月5日，欧林生物(688319)发布公告称，公司近期配合主管税务机关的工作对公司涉税事项进行了自查。经自查，公司预补缴企业所得税税款共计420.01万 元。目前公司已完成缴纳，主管税务机关未对该事项给予处罚。相关事项尚在沟通与处理过程中，最终金额需税务机关进一步认定。 海森药业：董事及高管拟合计减持不超过12.43万股公司股份 12月5日，海森药业(001367)发布公告称，董事代亚、副总经理张胜权、楼岩军、财务总监潘爱娟、董事会秘书胡康康计划合计减持公司股份不超12.43万 股，占公司总股本的0.0816%。 艾布鲁：拟向实控人等出售控股子公司金鹊农业股权 12月5日，艾布鲁(301259)发布公告称，公司拟将持有的控股子公司金鹊农业47.4%股权转让给钟儒波，将金鹊农业31.6%股权转让给游建军，转让价款合计 1239.14万元。交易完成后，公司将不再持有金鹊 ...

12月5日，超颖电子公告，聘任薛玉娟女士为公司审计室负责人。资料显示，薛玉娟女士：超颖电子电 路股份有限公司审计室负责人。 数据显示，近一年，超颖电子发生董监高变更10人次，具体如下。 2025年9月26日，超颖电子公告，黄铭宏先生新任总经理。资料显示，黄铭宏先生，1976年生，中国台 湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾政治大学经营管理学系，获硕士学位。2000年至今，任职于 定颖电子股份有限公司（以下简称"定颖电子"），曾担任业务副理、业务经理、业务副总、总经理、董 事长，现任定颖电子董事；2012年至今，任职于定颖电子（昆山）有限公司（以下简称"昆山定颖"）， 曾担任董事、董事长，现任昆山定颖执行董事、总经理；2015年至今，任职于公司，曾担任董事长、执 行董事，现任公司董事长、总经理；2022年至今，任职于定颖投资控股股份有限公司（以下简称"定颖 投控"），现任董事长。 2025年9月26日，超颖电子公告，邱垂明先生新任副总经理及财务总监。资料显示，邱垂明先生，1965 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾中原大学会计学系，获学士学位。1992年至 1997年，任职于国瑞汽车股份有限公 ...

一、停复牌 中威电子：正在筹划公司控制权变更相关事宜，股票停牌。 二、并购重组 1、中国石油：签署合计400亿元合同收购三家储气库公司100%股权。 2、倍杰特：拟取得云南文冶有色金属有限公司的控股权，实现了向上游锁定关键原材料供应的战略布 局，完善锑开采、锑冶炼、锑产品生产、锑回收和锑资源保障全产业链。 三、回购 东阿阿胶：拟以1亿元-2亿元回购公司股份。 7、中材国际：全资子公司签订了《吉林省金山投资有限公司大石河钼矿采选工程PC总承包合同》，合 同总金额暂定为27亿元。 晚间公告 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎 四、投资合作、经营状况 1、超颖电子：拟向泰国子公司增资1亿美元，用于AI算力高阶印制电路板扩产项目。 2、通宇通讯：蓝箭航天"朱雀三号"的发射将有助于参股卫星核心零部件企业鸿擎科技加速获取国内外 商业订单。 3、华曙高科：拟与关联方共同投资设立合资公司，布局3D打印服务领域。 4、格科微：公司0.7微米5000万像素图像传感器产品收到国际知名品牌ODM订单。 5、卫光生物：拟签订血液制品技术合作合同，金额1600万美元。 6、兴发集团：子公司与 ...

Group 1 - China Pacific Insurance has received approval from the financial regulatory authority for Wang Yuhua to serve as a director [1] - Shanghai Bank announced that the regulatory authority has approved Chen Lei's qualification as vice president [2] - Shanghai HuGong has decided to terminate the "Aerospace Equipment Manufacturing Base" fundraising project due to significant changes in project feasibility [3] Group 2 - Dongwang Times plans to reduce its stake by up to 1.20% through share sales [4] - Zhinancun intends to increase its capital by 100 million yuan in its wholly-owned subsidiary, Maigao Securities [5] - Jinxinnong reported a sales revenue of 115 million yuan from pig sales in November [6] Group 3 - Tiantan Biological has completed the Phase III clinical trial of its human prothrombin complex, showing good efficacy and safety for hemophilia B patients [7] - Beijete's subsidiary has signed a framework agreement for equity acquisition to gain control of Yunnan Wenye Nonferrous Metals [8] - Zhongsheng Pharmaceutical's RAY1225 injection has received approval for a new clinical trial indication for treating metabolic-associated fatty liver disease [9] Group 4 - Enhua Pharmaceutical's hydrochloride sulpiride tablets have passed the consistency evaluation for generic drugs [10] - Shenkong Co. plans to invest 60 million yuan in a semiconductor industry fund [11] - Lianhuan Pharmaceutical's subsidiary has received approval for its drug to pass the consistency evaluation for generic drugs [12] Group 5 - Dazhong Transportation has received approval to issue debt financing tools totaling 4.5 billion yuan [13] - Jintian Titanium Industry plans to invest 50 million yuan in an industry merger and acquisition fund [14] - Changchun Gas has committed over 1.7 billion yuan to gas facility upgrades [15] Group 6 - Laimei Pharmaceutical's innovative anti-cancer drug "Nano Carbon Iron" has received approval for clinical trials [16] - Longquan Co. has signed supply contracts worth approximately 50.76 million yuan for nuclear power components [17] - Igor plans to distribute a cash dividend of 1 yuan per 10 shares [18] Group 7 - Xingfa Group's subsidiary has signed a processing agreement for 80,000 tons of lithium iron phosphate [20] - Yunjigroup's director Wang Wanfeng has resigned for personal reasons [21] - Saiseng Pharmaceutical's application for the listing of a new drug has been accepted by the regulatory authority [22] Group 8 - Xinhua Medical has obtained registration certificates for two new medical devices [23] - Chaoying Electronics plans to invest 100 million USD in its Thai subsidiary for an AI circuit board expansion project [24] - Suzhou Planning's application to acquire 100% of Dongjin Aviation has been accepted by the Shenzhen Stock Exchange [25]

格隆汇12月4日丨超颖电子(603175.SH)公布，为适应目前的市场需求，扩大公司产能规模优势，促进公 司高质量发展，经公司董事会和股东会审议通过，泰国超颖拟投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项 目。基于该项目建设以及泰国超颖生产营运的资金需求，公司拟以自有或自筹资金通过超颖投资向泰国 超颖增资1亿美元或等值外币（以下简称"本次增资"）。本次增资完成后，公司仍将通过超颖投资和公 司的全资子公司DynamicElectronics Co., Ltd.（以下简称"塞舌尔超颖"）合计持有泰国超颖100%股份。 本文源自：格隆汇 ...

本次增资完成后，公司仍将通过超颖投资和公司的全资子公司Dynamic Electronics Co., Ltd.(以下简称"塞 舌尔超颖")合计持有泰国超颖100%股份。 智通财经APP讯，超颖电子(603175.SH)发布公告，为适应目前的市场需求，扩大公司产能规模优势， 促进公司高质量发展，经公司董事会和股东会审议通过，泰国超颖拟投资建设AI算力高阶印制电路板 扩产项目。基于该项目建设以及泰国超颖生产营运的资金需求，公司拟以自有或自筹资金通过超颖投资 向泰国超颖增资1亿美元或等值外币。 ...

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-015 超颖电子电路股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：Dynamic Electronics Overseas Investment Holding Pte. Ltd. （以下简称"超颖投资"）、Dynamic Technology Manufacturing （Thailand） Co., Ltd.（以下简称"泰国超颖"） 投资金额：超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）通过全资 子公司超颖投资向二级全资子公司泰国超颖增资1亿美元或等值外币。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 公司将积极推进本次增资的各项审批、备案和登记手续，采取各项措施防范 和应对上述风险，同时持续关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 1 为适应目前的市场需求，扩大公司 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：湖北省黄石市大冶市百花路 19 号锦江都城酒店（奥体中心百花 园店） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-016 超颖电子电路股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-014 超颖电子电路股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2025年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年11 月29日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董 事6人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事4人）。本次会议由董事长黄铭宏 先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及 审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份 有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 公司董事会同意公司以自有或自筹资金通过全资子公司Dynamic Electronics Overseas Investment Holding ...