超颖电子电路股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2026]25014030019 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2026]25014030019号 超颖电子电路股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了超颖电子电路股份有限公司（以下简称超颖电子或公司）财 务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了超颖电子 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于超颖电子，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵 循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于超颖电子电路股份有限公司 2025 年度募集资金 存放、管理和实际使用情况的专项核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为超颖电子电 路股份有限公司（以下简称"超颖电子"或"公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行持续 督导职责，就超颖电子2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况进行了审慎 核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意超颖电子电路股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1803号）以及上海证券交易所 核发的《关于超颖电子电路股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自 律监管决定书[2025]243号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股 票52,500,000股（以下简称"本次发行"），并于2025年10月24日在上海证券交易 所主板上市。本次发 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于超颖电子电路股份有限公司 2025 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 国联民生证券承销保荐有限公司 | | --- | --- | | 上市公司简称 | 超颖电子 | | 上市公司代码 | 603175 | | 保荐代表人 | 谢超、徐杰 | 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为超颖电子电 路股份有限公司（以下简称"超颖电子"或"公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（简称"《保荐管理 办法》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关法律法规的规定，保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 等方式对超颖电子进行持续督导，现就 2025 年度的持续督导情况报告如下： 1 经核查，保荐机构认为：超颖电子已按照证券监督部门的相关规定进行信息 披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真 实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、上市公司是否存在《保荐管理办法》及上海证券交易所相关 规则规定应向中国证监会和上海证券 ...

w 超颖电子电路股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2026]25014030039 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2026]25014030039号 超颖电子电路股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了超颖电子电路股份有限公司（以下简称"超颖电子"）2025 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。 1 兴会计师事务所(特殊普通合 XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 省 福州市 湖东路 152号中山大 厦 B 座 6-9 楼 Add : 6-9/F Block B.152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com 传 ...

超颖电子电路股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（李岱隆） 本人作为超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《超颖电子电路股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《超颖电子电路股份有限公司独立董事 工作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注公 司发展状况，出席了公司年度内召开的股东会、董事会和董事会专门委员会，并 对审议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责， 较好发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将2025年度（以 下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备法律法规要求的专业资质及能力，也在所从 事的专业领域积累了较为丰富的工作经验，具体情况如下： 李岱隆，男，1971年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾 东吴大学法律系，获法律学士学 ...

超颖电子电路股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王世铭） 本人作为超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《超颖电子电路股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《超颖电子电路股份有限公司独立董事 工作制度》等规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注公 司发展状况，出席了公司年度内召开的股东会、董事会和董事会专门委员会，并 对审议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责， 较好发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将2025年度（以 下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备法律法规要求的专业资质及能力，也在所从 事的专业领域积累了较为丰富的工作经验，具体情况如下： 王世铭，男，1970年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1992年毕业 于台湾政治大学会计系，获 ...

超颖电子电路股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和超颖电子电路股份有限公司（以下 简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2025 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙 ...

关于超颖电子电路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：超颖电子电路股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 超颖电子电路股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了超颖电子电路股份 有限公司（以下简称超颖电子公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注， 并于 2026 年 3 月 27 日签发了华兴审字[2026]25014030019 号无保留意见审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理（2025 年 8 月修订）》的要求，超颖电子公司编制了后 附的超颖电子电路股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表(以下简称"汇总表" ...

超颖电子电路股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，超颖电子电路股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事王世铭、李岱隆的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事王世铭、李岱隆的任职经历以及独立董事签署的相关自查 文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得 担任独立董事的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，在担任公司独立董事期间，公司独立董事已严 格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤 勉尽责地履行职责。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 超颖电子电路股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 ...

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2026-018 超颖电子电路股份有限公司 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并结合行业特点和超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）的实 际经营情况，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体薪酬 方案公告如下： 一、适用对象 公司董事和高级管理人员。 二、适用期限 董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过后失 效；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议 通过后失效。 三、公司董事薪酬/津贴方案 1、非独立董事：董事在公司任职的，按其在公司所任职务享有相关薪酬待 遇；董事未在股份公司任职的，不领取薪酬。 2、独立董事：每年津贴为人民币18万元（税前），不足一年者按比例逐日 计算。独立董事 ...