国泰集团(603977) - 江西国泰集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2025 临 038 号 江西国泰集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：南昌高新开发区高新大道 699 号公司 24 楼会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席5人，董事辛仲平先生、独立董事陆明先生因公 务原因未参加会议； 2、 公司在任监事3人，出席2人，监事刘学全先生因公务原因未参加会议； 3、 公司副总经理兼董事会秘书何骥先生出席会议；副总经理黄苏锦先生、 副总经理龙江先生、副总经理吴荣高先生、财务总监李仕民先生列席会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...