超颖电子(603175) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-004 超颖电子电路股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会董事的任期将 于 2025 年 12 月 6 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《超颖电子电路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司拟按程序进行董 事会换届选举，组建公司第二届董事会。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025年6月2日和2025年6月23日，公司分别召开第一届董事会第二十四次会 议暨2024年年度董事会会议和2024年年度股东会，审议通过《关于修订公司章程 并办理工商变更登记的议案》和《关于修订<超颖电子电路股份有限公司章程（草 案）>的议案》，前述决议自公司选任产生第二届董事会董事之日或2026年1月1 日（孰早者为准）起生效。2025年11月10日，公司召开第一届董事会 ...