开润股份(300577) - 关于完成补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于完成补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、完成补选独立董事的情况 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 10 月 25 日 披露了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（2025-098）。汪洋先生 自 2019 年 11 月 12 日以来连续担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公 司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，汪洋先 生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞 职后不再担任公司任何职务。经公司董事会同意，提名陈永东先生为公司第四届 董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第二次临时股东会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈永东先生已取得独立董事资 格证书， ...