超颖电子(603175) - 股东会议事规则

超颖电子电路股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 超颖电子电路股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范股东会的运作程序，保证股东会合法、有序、高效、平等地 行使职权，维护公司和股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《超颖电子电路股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制定本议事规 则。 第四条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东 ...