超颖电子(603175) - 独立董事工作制度

独立董事工作制度 超颖电子电路股份有限公司 二〇二五年十一月 超颖电子电路股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，公司根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、规范性文件和《超颖电子电路股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合公司的实际情况制 定本制度。 第二条 公司建立独立董事制度。 （一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及控股股 东（含间接控股股东，如有）、其他主要股东不存在直接或间接利害关系或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 （二）独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券 ...