*ST兰黄(000929) - 第十二届董事会第十七次会议决议公告

第十二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 十七次会议通知于 2025 年 11 月 7 日以书面、电子通信等方式发出。 2.本次会议于 2025 年 11 月 10 日上午 9 点 30 分在中国甘肃省兰州市 七里河区郑家庄 108 号 2 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中谭岳鑫先生、 王冬先生、黄滔女士、周一虹先生、李孔攀先生以通讯表决方式出席会议。 4.本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席 本次会议。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等的相关规定。 证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-78 兰州黄河企业股份有限公司 具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司投资建 ...