银星能源(000862) - 十届一次董事会决议公告

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-057 宁夏银星能源股份有限公司 十届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开十届一次董事会 的通知。本次会议于 2025 年 11 月 10 日以现场表决的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事秦臻 先生主持（全体董事共同推举秦臻先生为公司本次董事会会议主 持人），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经选举，秦臻先生当选为公司第十届董事会董事长。任期自 本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。为保证 公司日常经营性事项的顺利进行，由董事长代行总经理职责，代 ...