乐普医疗(300003) - 2025-106 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-106 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 11 月 10 日下午 14:30。 5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路 37 号公司会议室。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 7、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 615 人，代表股份数量为 674,226,117 股，占公司有表决权股份总数的 36.5752%。 其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份数量为 383,343,349 股，占公司 ...