佳电股份(000922) - 对外投资管理制度

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 对外投资管理制度 (经公司第十届董事会第六次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为了规范哈尔滨电气佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》，参照《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的相关规定 和《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或者保 值增值为目的的投资行为： 第二章 对外投资决策权限 1 第五条 公司应指定专门部门，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风 险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发 现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第六条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后及 时披露，并提交股东会审议： （一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的，该 交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 ...