甘李药业(603087) - 第五届董事会第五次会议决议公告

（一）审议通过了《关于公司新增关联方、新增 2025 年度及 2026 年度日常 关联交易预计的议案》 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-074 甘李药业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甘李药业股份有限公司（"公司"）第五届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025 年 11 月 10 日在公司五 层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈伟先生主持。应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 同意公司新增关联方、新增 2025 年度及 2026 年度日常关联交易预计。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限 公司关于新增关联方、新增 2025 年度及 2 ...