新亚电子(605277) - 新亚电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—054 新亚电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日以口头结 合通讯方式向各位董事发出了召开第三届董事会第八次会议的通知。根据公司 《董事会议事规则》，董事会召集人已在会上作出相关说明。2025 年 11 月 10 日， 第三届董事会第八次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： (一) 审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务 ...