直真科技(003007) - 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-078 北京直真科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于2025 年11月10日11:00以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年11月7日以邮件方式发 出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事金建林、雷涛、夏海峰、王 玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长 袁隽召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。 同意公司对 2021 年回购股份方案尚未使用的 2,180,000 股股份的用途进行调整，由 "用于实施股权激励或员工持股 ...