ST加加(002650) - 第五届董事会2025年第七次会议决议公告

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-087 加加食品集团股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第 七次会议于 2025 年 11 月 7 日以电话、电子邮件等方式发出通知。 2、本次董事会于 2025 年 11 月 10 日上午在湖南省宁乡市经济开发区三环路 与谐园路交汇处公司会议室，以现场表决结合通讯的方式召开。 3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事谢子敬、姚禄仕、 迟家方以通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。 4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同 意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星 星、公司高管杨亚梅、刘素娥、杨衡山列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会 议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 ...