河钢股份(000709) - 六届五次董事会决议公告

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-055 河钢股份有限公司 六届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司六届五次董事会 2025 年 11 月 10 日以通讯方式召开。本 次会议通知于 11 月 6 日以电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名韩健、王保卫为公 司第六届董事会董事候选人（简历附后），提请公司股东会选举。表决结果为： 韩 健：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 王保卫：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，定于 2025 年 11 月 26 召开公司 2025 年第二次临时股东会。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海 ...