宇邦新材(301266) - 第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-065 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议通知已于 2025 年 11 月 3 日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于 2025 年 11 月 7 日以现场表决方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 予价格的议案》 公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据《上市公司股权 激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，在公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，同意将 2022 年限制性股票激 ...