安硕信息(300380) - 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-051 上海安硕信息技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 备查文件 1、第五届监事会第十四次会议决议。 1 上海安硕信息技术股份有限公司 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议通知于 2025 年 10 月 31 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 10 日在 上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席游韶峰先生召集并 主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章 程》的相关规定。出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施 相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，原 监事会的 ...