新泉股份(603179) - 江苏新泉汽车饰件股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

2025年第一次临时股东大会会议材料 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二五年十一月十七日 - 1 - 2025年第一次临时股东大会会议材料 目 录 （二）网络投票时间：自 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 2025 年第一次临时股东大会议程及相关事项 1 | | | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | | 议案一、关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | | 4 | | 议案二、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | | 87 | | 议案三、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | | 98 | | 议案四、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | | 116 | | 议案五、关于修订公司《控股股 ...