康斯特(300445) - 北京康斯特仪表科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-040 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东会以现场表决、网络投票方式进行。 一、会议召开的基本情况 （一）会议召开情况 1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4. 会议时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2025 年 11 月 10 日，其中： ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 ...