三孚股份(603938) - 三孚股份：董事会议事规则

唐山三孚硅业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 为明确唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》等相关法 律、法规、规范性文件和《唐山三孚硅业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，制定《唐山三孚硅业股份有限公司董事会议事规则》(以 下简称"本规则")。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副 总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟定并 向股东会提交有关董事报酬的数额及方式的方案； （十） ...