深深房Ａ(000029) - 2025年第一次临时股东会会议材料

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会材料 2 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之会议议程 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 时 间：2025 年 11 月 26 日（星期三）14 点 30 分开始 1 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之目录 目 录 | 2025 年第一次临时股东会议程 | 3 | | | --- | --- | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | | 4 | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 5 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 6 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 7 | | 议案五：关于修订《会计师事务所选聘办法》的议案 | | 8 | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 | | 9 | 地 点：深房广场 48A 会议室 主持人：董事长唐小平先生 序号 议 程 一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况 二 审议议案 1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2. ...