容大感光(300576) - 关于制定、修订及废止公司相关治理制度的公告

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-067 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于制定、修订及废止公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召 开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司相 关治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告 如下： 一、关于制定、修订及废止公司相关治理制度的情况 为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规 及其他相关规范性文件的要求，拟对公司治理制度进行系统性梳理，修订并制定 部分制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | ...