宏川智慧(002930) - 授权管理制度（2025年11月）

广东宏川智慧物流股份有限公司授权管理制度 广东宏川智慧物流股份有限公司 授权管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）授 权管理工作，进一步规范公司的运作，完善企业法人治理结构，保护公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东会议事规则》等有关规定，结 合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指： （一）公司股东会对董事会的授权； （二）董事会对董事长、总裁的授权； （三）公司在具体经营管理过程中的必要授权。 广东宏川智慧物流股份有限公司授权管理制度 特别权限指出现超出或无法适用一般权限的特定事项，或者在发生突发、危 机等临时性、紧急性事件时，授予的专项决策权限或临时性决策权限。 第七条 公司授权方式包括制度自动授权和书面授权两种方式。 ...