宏川智慧(002930) - 董事会提名委员会工作细则（2025年11月）

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会提名委员会工作细则 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管 理人员组成，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广东宏川智慧物流股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责研究公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程序并提出 建议；负责广泛搜寻合格的公司董事、高级管理人员人选，并向董事会提出任免 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事；一名为非 独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会 ...