宏川智慧(002930) - 董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年11月）

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，增强公司核心竞争力，确定公司长期发展规划，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，强化可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规、规范性文 件及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会，并制订本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及可持续发展风险和机 遇进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会的成员包括董事长、董事会选举产生的其 他董事 ...