宏川智慧(002930) - 董事会秘书工作制度（2025年11月）

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会秘书工作制度 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事 会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等文件及 《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定, 制订本工作制度。 （三）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书候选人除应符合相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》规定的高级管理人员的任职条件 ...