宏川智慧(002930) - 内部控制制度（2025年11月）

广东宏川智慧物流股份有限公司内部控制制度 广东宏川智慧物流股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （三）管理层负责经营环节的内部控制体系的相关制度建立和完善，全面推 进内部控制制度的执行，检查公司各职能部门和单位制定、执行各专项内部控制 相关制度的情况； （四）内部审计部门负责内部控制的日常监督，负责内部控制自我评价的现 场审计业务，并向董事会提交内部控制审计报告。 （五）公司总部各职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险 管理和控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。 第三条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 第 1 页 共 8 页 广东宏川智慧物流股份有限公司内部控制制度 第一条 为了加强广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度建设，强化公司管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设 和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和其他相关的法律法规及规范性文 件以及《广东宏川智慧物流股 ...