诺邦股份(603238) - 诺邦股份第六届董事会第十三次会议决议公告

第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-024 杭州诺邦无纺股份有限公司 一、董事会会议召开情况 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日在杭 州市临平区昌达路8号公司1号会议室以现场方式召开第六届董事会第十三次会 议。会议通知及相关议案资料已于 2025 年 10 月 27 日以电话、电子邮件等方式 发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长任建华先生主持。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》《董事会议 事规则》等规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见 2025 年 11 月 11 日在《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份关于取消监事会并修订<公司章程> 及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2 ...