金 融 街(000402) - 第十届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-105 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司第十届董事会第四十三次会议于 2025 年 11 月 10 日上午 9:00 在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召 开。本次董事会会议通知及文件于 2025 年 11 月 5 日分别以专人送达、电话通知 和电子邮件等方式送达董事及相关高级管理人员。公司董事会成员八名，实际出 席董事八名，相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论， 形成如下决议： 根据监管要求，公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了修订后的《信息披露管理制度》、《内幕信息 知情人登记制度》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。 二、 以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了修 ...