高争民爆(002827) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关 于取消监事会、变更公司注册资本及修改公司章程并授权办理工商变更登记的 议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规章和规范性文件的最新要求，为进一步完善公司治理结构，促进公 司规范运作，结合公司实际经营发展情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委 员会承接《公司法》规定的监事会职权，并对公司章程中部分条款进行修订。 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-058 西藏高争民爆股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2025 年 11 月 6 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025 年 11 月 10 日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应 到董事 8 人，实到董事 8 人，公司党委委员、纪委书记 ...