卫星化学(002648) - 关于选举职工代表董事的公告

卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议和 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件<股东会 议事规则><董事会议事规则>的议案》。根据修订后《卫星化学股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事会成员中设一名职工代表董事。 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-045 卫星化学股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公 司于2025年11月10日召开的职工代表大会已通过决议，同意选举杨玉英女士为公 司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满之日止。杨玉英女 士简历详见《第五届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2025-046）。 杨玉英女士符合《公司法》《公司章程》等规定的相关职工代表董事任职 ...