喜临门(603008) - 喜临门家具股份有限公司关于制定及修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度 的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-058 喜临门家具股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 喜临门家具股份有限公司董事会 二○二五年十一月十一日 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规的最新修订情况和监管要求，结合《公司章程》相关条款修 订及公司经营发展和内部管理需要，公司制定、修订了部分内部治理制度，具 体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否需要 提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | | | | | ...