诺邦股份(603238) - 诺邦股份关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-026 杭州诺邦无纺股份有限公司 取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 11 月 10 日，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，同时召开第六届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意取 消监事会设置，监事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》相应废止，相 应修订《公司章程》并结合实际情况制定、修订部分内部治理制度，现将具体情 况公告如下： 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，拟相 应修订《公司章程》。 本次《公司章程》的具体修 ...