宏川智慧(002930) - 关于修订《公司章程》及其附件暨制定、修订公司治理制度的公告

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件暨制定、修订 公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>及其附件的议案》及第四届董事会第十九次会议审议通 过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》，根据最新监管法规体 系并结合公司实际情况，公司修订《公司章程》及其附件，同时制定、 修订公司相关治理制度，具体情况如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）以及中国证监 会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、 法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订《公 司章程》及其附件《股东大 ...