华力创通(300045) - 关于完成补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会委员的公告

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-064 北京华力创通科技股份有限公司 关于完成补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年10月22日召开 了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事 及调整专门委员会委员的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，董 事会同意补选田小兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并在其当选独立董 事后担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、第六届董事会审计委员会委 员，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后公司 第六届董事会专门委员会成员组成情况如下： 1、审计委员会成员：宁宇女士（召集人）、王琦先生、田小兵先生； 2、提名委员会成员：夏超先生（召集人）、高小离先生、宁宇女士； 3、薪酬与考核委员会成员：田小兵先生（召集人）、王琦先生、夏超先生； 4、战略委员会成员：高小离先生（召集人）、王伟先生、吴光跃先生、李国 ...