铭利达(301268) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其 他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月10 日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议 案。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第三 届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表 等相关议案。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 一、公司第三届董事会组成情况 董事长：陶诚先生 非独立董事：陶诚先生、张贤明先生、杨德诚先生、Dr. Shutao Li先生、 程东先生、韩芳女士 独立董事：孔玉生先生、沈蜀江女士、郑秋红女士 公司第三届董事会任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第三届董事会中兼 ...