喜临门(603008) - 喜临门家具股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年11月）

第一条 为提高喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范董事会秘书的选任、履职工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和其他规范 性文件和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）的指 定联络人。 第四条 公司设立证券部为董事会秘书负责管理的工作部门，分管信息披 露事务。 第二章 选任 喜临门家具股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等 专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。有下列情形之一的人士不得担任公 司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级 管理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得 担任公司 ...