诺邦股份(603238) - 董事会议事规则（2025年11月修订）

杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订版） 第一条 宗旨 为明确杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职 责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（"以下简称《股票上 市规则》"）等相关法律、法规及规范性文件以及《杭州诺邦无纺股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 组成和职权 董事会依据《公司法》和《公司章程》设立。董事会由 9 名董事组成，其中 独立董事 3 名，且至少包括一名会计专业人士；董事会设董事长 1 人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指 定证券事务代表等有关人员协助处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会 ...