诺邦股份(603238) - 董事会秘书工作细则（2025年11月修订）

杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 11 月修订版） 第一章 总则 第一条 为促进杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法 律法规、规范性文件及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》的规定，承担高级管理 人员的有关法律责任，对公司负有忠实义务和勤勉义务，应当采取措施避免自身 利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，执行职务应当为公司的最 大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络 ...