卫星化学(002648) - 第五届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-046 卫星化学股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公 司章程》等有关规定，公司于 2025 年 11 月 10 日召开的职工代表大会已通过决 议，选举杨玉英女士为公司第五届董事会职工代表董事。 现选举杨玉英女士为公司第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会任期 届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会成员的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委 员会，现选举职工代表董事杨玉英女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委 员，任期至第五届董事会任期届满 ...