尚太科技(001301) - 第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-119 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于2025年11月7日发出会议通知，2025年11月8日以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董 事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人 员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （一）审议通过《关于签署项目投资发展协议暨投资建设年产 20 万吨锂离 子电池负极材料项目的议案》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 石家庄尚太科技股份有限公司 董事会 同意公司与山西转型综合改革示范区管理委员会及相关单位（以下简称"双 方" ...